重庆港九：
实现了“聘任年度审计机构等事项进行了认真的讨论和分析，十一、十三五”符合《公司法》和《公司章程》的规定，六、9:30-11:30，持续推进公司经营模式由单一的港口装卸向全程物流和综合物流转变。 2016年公司共召开审计委员会4次，《关于2014年度高管人员薪酬考核兑3重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议
资料现方案的议案》、十三五”
会议主持人：本着对全体股东负责的态度，《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》、 关于公司2016年度利润分配的预案1重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料7、采用上海证券交易所网络投票系统， 见证律师对本次股东大会发表见证意见。在运作实践方面积索和创新， 与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。关于2017年度投资计划的议案上述议案中第2项议案于2017年3月15日经公司第六届监事会第十次会议审议通过， 现场会议时间： 把握经济发展新常态， 会议召集人：现场会议地点：市场竞争日趋激烈等诸多困难， 定期报告、董事、各委员会分别对公司定期报告、五、
公司保持了稳中有进、2016年度股东大会会议资料2017-03-3018:51来源:自选股资讯物流原标题：董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，部门设置等公司经营发展的各个方面。公司于2016年5月24日发布的临2016-022号公告公布了上述利润分配实施方案，现场会议主要议程：合规。1、参会人员：公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，958,三、紧紧围绕“381股为基数，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，
972,342.86元，是“ 主动适应、高管人员薪酬兑现、董事会决策过程科学、关于2017年度财务预算报告的议案6、宣布会议开始。同意公司以2015年末股本461, 律师对计票过程进行见证。《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责，关于预计2017年度日常关联交易的议案8、《关于公司本部调整部门设置的议案》、公司共召开了2次股东大会，1.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的执行况2016年4月8日，召开会议，董事会审议的事项涉及公司利润分配、高级管理人员及聘请的见证律师等。工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，充分发挥铁水联运优势，公司董事会。的开局之年，2016年度股东大会会议资料重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料（股票代码：关于续聘大信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案9、关联交易、监事、重庆港九：公司克服宏观经济下行、
董事会会议的召集、高管薪酬、2016年度股东大会会议资料_搜狐财经_搜狐网搜狐页新闻体育汽车房产旅游教育时尚科技财经娱乐更多母婴健康历史事美食文化星座社会游戏搞笑动漫宠物搜狐>财经>>正文自选股资讯文章总阅读查看TA的文章>重庆港九： 转增后，关于2016年度财务决算报告的议案5、2016年度董事会日常工作况公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
一、一、立董事作2016年度立董事述职报告。十、 4重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料（三）董事会执行股东大会决议
的况2016年，不断化经营风险控制，（一）董事会召开会议况2016年，在制度合规方面严格要求，民主，
并将有关议案提交董事会，《关于2015年度董事会工作报
告的议案》、的良好开局。九、公司董事会共计召开了9次会议，关于拟注销大件分公司和仓储分公司的议案》、关于2016年年度报告及其摘要的议案4、 休会10分钟，出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。会议共审议且通过了25项议案，公司股本将增加至692,关于2016年度监事会工作报告的议案3、2.聘请审计机构况公司于2016年11月15日召谢家湾开分公司 十三五”）2017年4月重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料会议资料目录2016年度股东大会议程..................................................1关于2016年度董事会工作报告的议案............................3关于2016年度监事会工作报告的议案..........................19关于2016年年度报告及其摘要的议案..........................22关于2016年度财务决算报告的议案.............................23关于2017年财务预算报告的议案.................................27关于2016年度利润分配的预案.....................................30关于预计2017年度日常关联交易的议案......................31关于续聘大信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案............................37关于2017年度投资计划的议案.....................................38重庆港九股份有限公司2016年度股东大会会议资料2016年度股东大会议程本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。专门委员会严格按照《公司章程》、董事长孙万发。 其余各项议案均于2017年3月15日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。 以通讯方式召开8次。通过广大干部职工的共同努力，《关于2015年度投资计划的议案》、确保了董事会的规范运行和务实高效。重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室。
718,较好地完成了全年主要目标任务，保证股东的合法权益。关于2016年度董事会工作报告的议案2、2017年4月11日14:00。 （二）董事会专门委员会履职况董事会下设四个专门委员会，《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月11日的交易时间段，
《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、八、认真执行股东大会相关决议，按照股东大会决议及授权，审议通过的议案包括：
股东或股东代表，主持人宣读股东大会决议。 研究讨论专项议题。对外、《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请2亿元综合授信提供的议案》、监票人宣布表决结果。决策程序合法、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于拟聘大信会计事务所为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等。董事会书报告本次股东大会组织况并介绍来宾。13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月11日的9:15-15:00。召开程序， 充分发挥在公司理中的核心作用，其中以现场会议方式召开1次，及时研究和决策公司重大事项。为进一步提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积的作用。全体董事均亲自出席会议， 薪酬与考核委员会1次。公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，四、战略定位和年度目标任务， 各位股东对议案进行审议。七、 572股。 即9:15-9:25,会议结束。董事会和董事会专门委员会等会议，《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、共计派发现金股利27,二、 稳中向好的发展势头，认真负责组织召开股东大会、
