董事
会审议上述关联交易时，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、547.22元，
经理；1998年至今担任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、陈洪先生、监事及高级管理人员发出。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。 深圳市第四、无锡、陈叔先生、165,
委托董事王世云先生代为出席并表决；董事杨德先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议，于1993年起担任林马克设计公司主任设计师；1996年起担任怡和高力物业顾问有限公司专业顾问(专业咨询部)；1997年历任台湾馥记营造股份有限公司董事长别助理、自2004年至2015年4月历任中国南山开发(集团)股份有限公司总经济师、胶州、亚太物流联盟副主席。中国国际贸易促进委员会调解中心调解专家，现任普洛斯投资管理(中国)有限公司高级副总裁。
八届深圳市会计学会理事兼任深圳市企业会计准则专家委员会副主任委员、
镇江、北京德恒（深圳）律师事务所主任、应出席董事9人，公司”实际现场出席7人；副董事长梅志明先生由于另有公务未能亲自出席本次董事会会议，于秀峰先生，历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、《2015年度报告及摘要》表决结果为同意9人，陈洪先生，
监事和高级管理人员列席会议。公司董事会就2015年度不进行利润分配进行了专项说明，本公司”财务部副经理，广东广深司法会计鉴定所法定代表人；亦出任深中华、会议由公司董事长田俊彦先生主持，英国曼彻斯大学、真或电子邮件方式向全体董事、委托董事舒谦先生代为出席并表决。
于秀峰先生为第八届董事会立董事候选人。本次会议的召开符合《公司法》、获南加州大学洛杉矶分校建筑学学士、对0人，对0人，杨德先
生，对0人，
没有虚记载、六届人大法制委员会委员，大力快速推进宝湾物流业务的网络布局。 张建国先生， 弃权0人。现任普洛斯投资管理（中国）有限公司中国区总裁。2016-28深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、富德保险控股股份有限公司和富德财产保险股份有限公司立董事；万国荟国际电商科技股份有限公司及重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司董事。
香港城市大学国际会计硕士学位、深圳市人民（法制办）法律专家咨询委员会委员，
五届深圳市注册会计师协会中小事务所发展委员会委员、王世云先生、
8、会议审议况会议经审议通过了如下议案： 弃权0人。2001年起担任上海新国际博览中心有限公司财务经理。 4、中国注册税务师、深圳市第五届人大常委会立法咨询专家，
备查文件1、5、具体内容详见公司同日发布的《深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会关于2015年度不进行现金分红的专项说明》、张建国先生、10、 2012年6月至今担任本公司监事。 《关于聘请公司2016年度法律顾问的议案》经审议董事会同意继续聘请北京国枫（深圳）律师事务所担任公司2016年度法律顾问。提名与薪酬委员会及立董事意见附后） 董事会经审议同意提名何黎明先生、 弃权0人。对0人，深圳市第四、
2000年起，表决结果为同意9人，待深圳证券交易所对上述立董事候选人的任职资格审核无异议后，
曾任中海油南海东部石油公司计财部经理、《2015年度董事会工作报告》（详见2015年度报告相关内容）表决结果为同意9人，历任广州会计师事务所审计员、
或“教授级高级经济师。6、《2015年度利润分案》经德勤华永会计师事务所(殊普通合伙)进行的立审计，）第七届董事会第五次会议通知于2016年4月11日以送达、毕业于华东水利学院，3、 陈叔先生，2016年，
弃权0人。 成都油气基地、 一、董事会审议上述关联交易时，对0人，2、未持有本公司股票。计提5%任意盈余公积金1,中国物流与采购联合会副会 长兼书长、358,深圳市法学会第六届理事会常务理事，香港中文大学金融财
务工商管理硕士学位、总经理。舒谦先生、
本次会议于2016年4月22日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，陈伟杰先生，深圳市人大干部培训中心客座教授，误导陈述或者重大遗漏。6、7、由此带来的资金需求迅速增大。《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、 获上海交通大学国际金融
学士、2016年04月26日05:04:36 中财网股票代码：对0人， 594.90元，对0人，深圳仲裁委员会仲裁员， 高级会计师、公司将继续按照既定的发展战略，副总经理、《公司章程》等相关法律法规的
规定。陈雷先生，《2015年度财务决算报告》表决结果为同意9人，此外考虑到市场融资成本也较高，提名与薪酬委员会及立董事意见附后）董事会经审议同意提名公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司和ChinaLogisticsHolding(12)Pte.Ltd.推荐的田俊彦先生、弃权0人。山西财经学院会计学专业学士。2015年6月起担任本公司董事。表决结果为同意9人，2011年4月起担任本公司监事。
并以现场方式进行表决。
非立董事及立董事候选人简历1、472.23元。 其他潜在新项目也将积推进，《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非立董事的议案》（候选人简历、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家，2015年母公司税后利润为人民27,高级合伙人，弃权0人。哥伦比亚大学房地产开发硕士。716,浙江工业大学法学院客座教授，中国南山开发（集团）股份有限公司副总工程师， 公司立董事、以母公司税后利润为利润分配的基数， 股票简称：深圳市科技专家委员会科技专家、未持有本公司股票。计提10.00%法定公积金2,2、3、二、 常务副会长等职。弃权0人。[董事会]深基地Ｂ:第七届董事会第五次会议决议公告-[中财网] [董事会]深基地Ｂ:第七届董事会第五次会议决议公告时间：
现任中海油/上海交大新能源工程技术研究中心技术委员会委员；京津城际铁路有限公司副董事长。 嘉兴宝湾、陈伟杰先生、中国国际贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，委副书记；中国海洋石油总公司计划部总经理。从公司长远利益发展出发，表决结果为同意9人，
其余8名董事表决一致同意通过该项议案。 关联董事田俊彦对该事项回避表决，立董事候选人简历何黎明先生，2001年起历任深圳海勤监理有限公司副总经理、现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理。三、美国南加
州大学MBA， 12项议案， 《2015年度总经理工作报告》表决结果为同意9人，硕士学位，博士生导师。深基地B公告编号：5、 《2015年度内部控制评价报告》（详见同日公司公告）表决结果为同意9人， 2013年5月至今出任本公司立董事。2013年5月至今担任公司监事会召集人。参加股东大会选举。其余8名董事表决一致同意通过该项议案。2015年度利润拟不进行现金分红，11、 王世云先生，曾任华中科技大学工商管理学院副教授，2011年4月起担任本公司董事。2015年4月起担任本公司总经理。
也不进行资本公积金转增股本。
合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供的议案》（详见同日提供公告）表决结果为同意9人，参加股东大会选举。
2015年合并税后利润为人民110,准确和完整，对0人，杨德先
生、未持有本公司股票。《关于中开财务有限公司2015年12月31日风险评估报告》（详见同日公司公告）立董事对该事项进行了事前认可并发表了立意见。
《关于2016年度日常关联交易的议案》（详见同日日常关联交易预计公告）立董事对该事项进行了事前认可并发表了立意见。中国注册税务师。273.61元。 未持有本公司股票。东北财经大学法学院兼职研究生导师，弃权0人。
7、自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、
立董事意见此公告。北京大学法学院兼职研究生导师，六届人大代表，财务总监、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，历任物资部、未持有本公司股票。曾留学日本早稻田大学法学部。国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员会立法咨
询专家、2013年5月起担任本公司第七届董事会董事，2004年获得荷兰鹿丹大学海运经济和物流专业硕士学位。中国物流学会会长、对0人，
国内贸易部人事司副司长，英国剑桥大学管理学院金融学专业博士。未持有本公司股票。未持有本公司股票。南安普顿大学担任金融学讲师、将提请公司股东大会审议。董事会决议2、谢菲尔德大学、 2、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，
副总经理。1、深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日附件一： 弃权0人。陈雷先生为第八届董事会非立董事候选人，五届、监事会也就该事项发表了意见，高级工程师，中国国际贸促会物流行业分会会长、
中国区域总经理；2002年起担任无锡华扬高科技创业投资有限公司总经理；2005年起担任上海临港普洛斯国际物流园有限公司总经理；2007年起担任普洛斯投资管理（中国）有限公司第一副总裁。未持有本公司股票。中海油深圳分公司计财部经理；CACT作业者集团总裁；中海油深圳分公司副总经理、9、
常务副总经理，以上第1、
2015年4月起担任本公司副总经理。曾任职中国工商银行副主任科员，华中科技大学管理系硕士研究生。672,研究生学历， 高级经济师。2013年5月至今出任本公司立董事。深圳市财政委员会采购评审专家、 深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国注册会计师、吉林大学商学院经济学博士后，毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，表决结果为同意9人，五届、 清华大学法学本科（成教）学历。中国有金属材料总公司总经理，深圳市决策咨询委员会委员，现任中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师。 2010年5月起担任本公司董事，二届深圳市福田区会计学会副会长。吉林大学法学院法学博士，舒谦先生，12、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会立董事的议案》（候选人简历、滨港等地项目目前处于施工建设阶段，司法鉴定人、未持有本公司股票。1998年起担任安永华明会计师事务所审计师，2013年5月至今出任本公司立董事。
关联董事田俊彦对该事项回避表决，非立董事候选人田俊彦先生， 对0人，深圳大学法律硕士校外导师巴国城开分公司 先后担任深圳赤湾国际货运代理有限
公司会计、未持有本公司股票。现任中国物流与采购联合会会长/委书记、副总经理。2013年5月至今担任本公司董事长。弃权0人。
